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“你们对我都有着很高的期望。对不起,让你们失望了。”“我现在真的觉得很累很累,我想好好地休息一下了。
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2023-033
(资料图)
山东龙泉管道工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议于 2023 年 5 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于 2023
年 5 月 26 日上午 9 时 30 分在公司会议室,以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5
名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议,表决通过了以下议案:
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议;
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
务负责人的议案》;
《关于公司财务负责人辞职暨新聘任财务负责人的公告》(公告编号:
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司名称的议案》,并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议;
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
司经营范围的议案》,并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议;
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
司章程>的议案》,并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议;
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:
指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议本次董
事会会议审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2023-037)详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二三年五月二十七日
查看原文公告
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“你们对我都有着很高的期望。对不起,让你们失望了。”“我现在真的觉得很累很累,我想好好地休息一下了。
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