证券代码：002671        证券简称：龙泉股份         公告编号：2023-033

(资料图)

              山东龙泉管道工程股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次

会议于 2023 年 5 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023

年 5 月 26 日上午 9 时 30 分在公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5

名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的

有关规定。

   二、董事会会议审议表决情况

   经与会董事审议，表决通过了以下议案：

弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次

临时股东大会审议；

   《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

务负责人的议案》；

   《关于公司财务负责人辞职暨新聘任财务负责人的公告》（公告编号：

指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

公司名称的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

   《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

司经营范围的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

   《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

司章程>的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

   《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

年第一次临时股东大会的议案》。

   公司定于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董

事会会议审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                           （公告编号：2023-037）详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  三、备查文件

  特此公告。

                  山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

                          二零二三年五月二十七日

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