全球观察:惠天热电: 董事会决议公告

2023-04-24 22:56:18来源:证券之星

证券代码:000692       证券简称:惠天热电        公告编号:2023-14

               沈阳惠天热电股份有限公司


【资料图】

              第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  二、董事会会议审议情况

                                 (7票同意,0票反对,

                          (7票同意,0票反对,0票弃权)。

                             (7票同意,0票反对,0票

弃权)。

                             (7票同意,0票反对,0票

弃权)。

对,0票弃权)。

票同意,0票反对,0票弃权)。

  为满足公司生产经营的资金需求,结合公司实际,公司及子公司拟在2022年度股东

大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止期间内,向银行借款总额度不超过35亿元

                   第 1 页 共 2 页

人民币。

  为保证办理效率,董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金

需求和银行届时贷款利率情况,按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则,在上述

贷款额度内,选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。

意,0票反对,0票弃权)。

                              (7票同意,0票反对,

  另外,公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2022年度述职报告”

                                      。

  上述相关议案相关内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日同期刊登在《中国证券报》

                                            《证

券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  上述第 1、3、4、5、7、8、9、10、11、12 项议案尚需提交公司股东大会表决。

  三、备查文件

  特此公告。

                     沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                   第 2 页 共 2 页

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